₹1,417 கோடி 'ஏற்றுமதி லாப' மோசடி: 36,000 முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றிய இருவர் கைது

விவசாய ஏற்றுமதியில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியுடன் சுமார் 36,000 முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் ₹1,417.86 கோடி முதலீட்டு மோசடி வழக்கில் இருவரை அமலாக்கத் துறை (ED) கைது செய்துள்ளது.

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) 19-வது பிரிவின் கீழ் எஸ். நவீன் குமார், எஸ். முத்துசெல்வம் ஆகியோர் செப்டம்பர் 29 அன்று கைது செய்யப்பட்டனர். சிறப்பு PMLA நீதிமன்றம் இருவரையும் 15 நாள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டதாக அமலாக்கத் துறை வியாழக்கிழமை அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

ஈரோடு மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸார் இந்திய தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு வைப்பாளர் நலன் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை தொடங்கியது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் அவர்களது கூட்டாளிகளும் யுனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், ஈஸ்ட் வேலி அக்ரோ நிறுவனங்கள் பெயரில் "UNI", "FNP", "FAP", "UNR" என்ற முதலீட்டுத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி, விவசாய ஏற்றுமதி லாபத்திலிருந்து அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என முதலீட்டாளர்களிடம் வாக்குறுதி அளித்ததாக அமலாக்கத் துறை கூறுகிறது.

ஆனால் நிதி ஆய்வில், இந்த நிறுவனங்கள் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றுமதி வணிகமே செய்யவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. சுமார் 35,759 முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து ₹1,417.86 கோடி வசூலிக்கப்பட்டதாகவும், அதில் சுமார் ₹719 கோடி யுனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்குகளில் வைப்பு செய்யப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத் துறை கூறுகிறது. நிறுவனங்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள், நெருங்கிய கூட்டாளிகள் பெயரில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக இந்தப் பணம் சுற்றப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

யுனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் உரிமையாளரான நவீன் குமார் இந்தத் திட்டங்களை வடிவமைத்ததாகவும், வங்கி நடவடிக்கைகளையும் முதலீட்டாளர் பணப் போக்குவரத்தையும் நேரடியாகக் கட்டுப்படுத்தியதாகவும் அமலாக்கத் துறை குறிப்பிடுகிறது. நிறுவனத்தில் நான்கு பேர் மட்டுமே பணியாற்றிய நிலையில், ₹390.90 கோடி சம்பளமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததாக வங்கிப் பதிவுகள் காட்டுகின்றன. மேலும் ₹79.56 கோடி வெங்காயம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்கியதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது — ஆனால் உண்மையில் எந்தக் கொள்முதலும் நடக்கவில்லை.

முத்துசெல்வம் இந்தத் திட்டங்களை இயக்கவும், முதலீட்டாளர்களைச் சேர்க்கவும், நிதியைக் கையாளவும் உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது. சுமார் ₹42.10 லட்சம் முதலீடு செய்த அவர், வருமானம், கமிஷன், பரிந்துரைப் பலன்கள் என ₹12.72 கோடி பெற்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

கைதுக்கு முன் ஜூன் 16, 17 தேதிகளில் நவீன் குமார் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் தொடர்புடைய ஒன்பது இடங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியிருந்தது.